شهادة المتخصص في مكافحة غسل الأموال (AML Specialist)
نظرة عامة على الدورة
برنامج شهادة المتخصص في مكافحة غسل الأموال (AML Specialist) يهدف إلى تأهيل المهنيين لامتلاك المهارات والمعرفة اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة. يعزز البرنامج فهم المشاركين لممارسات مكافحة غسل الأموال، ويزودهم بالأدوات والتقنيات المتطورة اللازمة لرصد وتحليل الأنشطة المالية المشبوهة. يشمل البرنامج دراسة مكثفة للقوانين واللوائح المحلية والدولية، ويوفر استراتيجيات عملية لمواجهة التحديات المالية والتشريعية. من خلال تقديم شهادة معترف بها، يهدف البرنامج إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق التميز في مجال مكافحة غسل الأموال.
أهداف الدورة
- إتقان القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل شامل.
- تطوير مهارات تحليل وتقييم الأنشطة المالية المشبوهة بفعالية وكفاءة.
- تطبيق استراتيجيات وأدوات متقدمة لرصد ومراقبة الأنشطة المالية غير المشروعة.
- تحسين إجراءات الرقابة الداخلية لضمان الامتثال والتقليل من المخاطر.
- تقديم دعم وإرشادات مهنية لتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات القانونية والمالية.
الجمهور المستهدف
- مسؤولو الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية.
- العاملون في أقسام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المحللون الماليون ومديرو المخاطر.
- المستشارون القانونيون والتنظيميون في القطاع المالي.
- المهنيون الراغبون في تطوير مسيرتهم المهنية في مكافحة غسل الأموال.
محاور الدورة
الأسس القانونية لمكافحة غسل الأموال
- دراسة القوانين المحلية والدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحليل الالتزامات القانونية للأفراد والمؤسسات المالية.
- مراجعة الأنظمة واللوائح التنظيمية المؤثرة على مكافحة غسل الأموال.
- فهم العقوبات والإجراءات القانونية المترتبة على عدم الامتثال.
- التعرف على أحدث التعديلات القانونية وتأثيرها على الممارسات.
استراتيجيات الكشف والوقاية
- تطوير استراتيجيات لرصد وتحديد الأنشطة المالية المشبوهة.
- استخدام أدوات تحليل البيانات للكشف عن الأنشطة غير القانونية.
- تدريب الفرق على كيفية تنفيذ استراتيجيات الكشف الفعّالة.
- مراجعة دراسات الحالة لتطبيق استراتيجيات الوقاية الفعالة.
- تقييم فعالية الاستراتيجيات المتبعة وتحديثها حسب الحاجة.
إدارة المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال
- تحديد وتحليل المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر وتقليل تأثيرها.
- تنفيذ تدابير وقائية للتعامل مع المخاطر بشكل استباقي.
- تقييم فعالية استراتيجيات إدارة المخاطر وتحسينها بانتظام.
- تنسيق الاستجابة الفعّالة للحالات الطارئة المتعلقة بالمخاطر.
إجراءات الرقابة والتدقيق
- وضع سياسات وإجراءات فعالة للرقابة الداخلية لمكافحة غسل الأموال.
- تنفيذ برامج تدقيق دورية لتقييم مدى فعالية الرقابة الداخلية.
- استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات الرقابة والتدقيق.
- تطوير مهارات فرق التدقيق لضمان التزامها بالمعايير.
- إعداد تقارير تفصيلية حول نتائج التدقيق وتوصيات التحسين.
تطبيقات عملية وتدريب مهني
- إجراء محاكاة لمواقف حقيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقديم ورش عمل متخصصة لتحسين المهارات العملية للمشاركين.
- تحليل حالات دراسية للتعرف على أفضل الممارسات والحلول العملية.
- تقديم نصائح مهنية واستراتيجيات للتعامل مع التحديات اليومية.
- استعراض الأمثلة العملية لتحسين فهم المشاركين وتطبيقهم الفعّال.
المدرب
الاسم: احمد الطويل
التخصص: التطوير الاداري
الشهادات: دكتوراه
البرامج الأساسية المدربة: تطوير مهارات القيادة للمشرفين وتطوير التفكير الاستراتيجي
السيرة الذاتية:
- اللغات: العربية
- مستويات البرنامج: المستوى الاستراتيجي والتخصصي
- مكان الانعقاد: مقر الشركة
- الساعات: 20
- الموقع:
السعر: 980.00$
الدورات ذات الصلة
تحسين كفاءة العمليات المصرفية وفقًا لبازل
المدرب:$2000.00
إدارة المخاطر البنكية
المدرب: احمد الطويل$980.00
إدارة المخاطر في المؤسسات المالية
المدرب: احمد الطويل$980.00
إدارة مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية
المدرب: احمد الطويل$980.00
التحليل المالي والمخاطر الاستثمارية
المدرب: احمد الطويل$980.00
التحليل المالي والمخاطر المصرفية وفقًا لبازل
المدرب: احمد الطويل$980.00
تأثير معايير IFRS 9 على محاسبة البنوك
المدرب: احمد الطويل$1280.00
الامتثال الشامل في المؤسسات المالية
المدرب: احمد الطويل$980.00
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المدرب: احمد الطويل$1280.00
دورة في الامتثال واللوائح المتعلقة ببطاقات الائتمان
المدرب: احمد الطويل$980.00
أرسل رسالة
الدورات ذات الصلة
تحسين كفاءة العمليات المصرفية وفقًا لبازل
المدرب:$2000.00
إدارة المخاطر البنكية
المدرب: احمد الطويل$980.00
إدارة المخاطر في المؤسسات المالية
المدرب: احمد الطويل$980.00
إدارة مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية
المدرب: احمد الطويل$980.00
التحليل المالي والمخاطر الاستثمارية
المدرب: احمد الطويل$980.00
التحليل المالي والمخاطر المصرفية وفقًا لبازل
المدرب: احمد الطويل$980.00
تأثير معايير IFRS 9 على محاسبة البنوك
المدرب: احمد الطويل$1280.00
الامتثال الشامل في المؤسسات المالية
المدرب: احمد الطويل$980.00
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المدرب: احمد الطويل$1280.00
دورة في الامتثال واللوائح المتعلقة ببطاقات الائتمان
المدرب: احمد الطويل$980.00